डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब राज्य जीएसटी की जांच शाखा के अधिकारियों ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में एक फर्जी बिलिंग नेटवर्क बनाने और संचालित करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया और विभिन्न कंपनियों को 122 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए आईटीसी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का दोषी पाया।
जानकारी के मुताबिक विभाग की टीमों द्वारा खन्ना शहर में कई स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए, जिसमें अभियुक्तों के निवास स्थान को शामिल किया गया था, ताकि पंजाब में बाहरी राज्यों के भीतर और बाहर तांबे के स्क्रैप और होजियरी आइटम में काम करने वाली कंपनियों को स्थापित करने के लिए सबूत जुटाए जा सकें। आईटीसी का इस्तेमाल विभिन्न व्यापारियों के माल के स्थानीय आंदोलन का समर्थन करने के लिए किया गया था। इसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सभी आरोपी लुधियाना जिले के खन्ना कस्बे के हैं
गिरफ्तार किए गए लोगों में विनोद कुमार, मनिंदर शर्मा, संदीप सिंह, अमरिंदर सिंह और सनी मेहता हैं। पकड़े गए सभी आरोपी लुधियाना जिले के खन्ना कस्बे के हैं। विभिन्न लाभार्थियों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। पंजाब के बाहर अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत फर्मों का विवरण संकलित किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई के लिए अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। आगे की जांच चल रही है
पिछले साल मोबाइल विंग जालंधर द्वारा कॉपर स्क्रैप ले जाने वाले एक वाहन को हिरासत में लेने के बाद विभाग को नेटवर्क के बारे में सूचना मिली थी। जांच में पता चला था कि माल की खरीद स्थानीय स्तर पर की गई थी क्योंकि ई-वे और चालान किसी अन्य फर्म से उत्पन्न किए गए थे। विस्तृत जांच से पता चला है कि 44 राज्यों में फैले 44 फर्मों का एक नेटवर्क है जो स्थानीय अपंजीकृत डीलरों से की गई खरीद से उत्पन्न कर देयता को स्थापित करने के लिए फर्जी आईटीसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
सहयोगियों की मदद से नेटवर्क का संचालन कर रहा था
मुख्य किंगपिन ने स्वीकार किया कि वह कुछ अन्य सहयोगियों की मदद से नेटवर्क का संचालन कर रहा था, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान फर्जी चालान और ई-वे बिल साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न फर्मों और मोबाइल फोन से संबंधित दस्तावेजों को भेदते हुए जब्त किया गया। नेटवर्क द्वारा कुल फर्जी बिलिंग 700 करोड़ से अधिक होने की संभावना है जबकि आईटीसी बनाया / प्राप्त किया गया और कर चोरी 122 करोड़ से अधिक है। फर्जी नेटवर्क के विभिन्न लाभार्थियों और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी साक्ष्य जुटाए गए।
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https://youtu.be/0gh9b2yC7F8
