डेली संवाद, जालंधर/फगवाड़ा
जालंधर-फगवाड़ा रोड पर स्थित क्लब कबाना पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ई.डी. ने 32.57 करोड़ रुपए कीमत के मूल्यांकन के बाद इस रिजॉर्ट को अटैच कर दिया है। इस मामले पर ई.डी. ने नीदरलैंड में रहते भारतीय नागरिक के खिलाफ कार्यवाही की है।
जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया है कि रिसार्ट मालिक नीदरलैंड में अपने साथियो के मिलकर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी को अंजाम देता था। यह भी पता चला है की पाकिस्तानी नागरिकों के जरिए यह कारोबार कर रहा था। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
यह है मामला
जालंधर-फगवाड़ा जीटी रोड पर होटल क्लब कबाना में इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की स्पेशल टीम ने रेड की थी। नीदरलैंड से आई 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की एंट्री को लेकर ईडी ने मनी लांडरिंग में जांच शुरू की थी। इसके बाद यह मामला सामने आया।
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