ED Raid: ED का बड़ा एक्शन, पंजाब समेत कई जगह पर छापेमारी; लग्जरी गाड़ियां समेत कैश पकड़ा

Mansi Jaiswal
3 Min Read
ED

डेली संवाद, जालंधर। ED Raid: पंजाब की जालंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) टीम ने पंजाब-हरियाणा और मुंबई में कुल 11 जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में लगातार 72 घंटे छापेमारी (Raid) की।

यह भी पढ़ें: कनाडा में PR को लेकर नए नियमों की घोषणा, पंजाब के लोगों पर क्या पड़ेगा असर, पढ़ें

गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज समेत 6 कंपनियों से 2 लग्जरी कार और 3 लाख कैश जब्त किया गया है। सोमवार रात को ED ने इसकी जानकारी दी।

ED issued a statement informing about the raid.
ED issued a statement informing about the raid.

ED ने बताया कि 17 से 20 जनवरी को उनकी टीम व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं से जुड़े लोगों के ऑफिस और घर पर पहुंची।

निवेशकों से ज्यादा रिटर्न का वादा किया

व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत रेड की गई। रेड के दौरान एक लैंड क्रूजर (2.20 करोड़), मर्सिडीज जी-वैगन (4 करोड़), 3 लाख रुपए कैश, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस समेत कई सामान जब्त किए गए हैं।

ED की शिकायत पर नोएडा के गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। ED की जांच में सामने आया था कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को झांसा दिया। उन्हें क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (SLB मॉडल) की आड़ में ज्यादा रिटर्न देने की बात कही गई। जबकि इसके लिए उनके पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था।

Vehicles seized by ED.
Vehicles seized by ED.

इनकम से लग्जरी वाहन खरीदे

इन सब चीजों से हुई इनकम से व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने लग्जरी वाहनों की खरीद की। शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों रुपए के फंड को रूट किया और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया।

इससे पहले PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत 26 नवंबर 2024 को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।

Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Girl in a jacket Girl in a jacket
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest news
Punjab News: 20 लाख रुपये के गबन के आरोप में पूर्व सरपंच विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में फिर से लगी भयानक आग, जले कई टेंट और पंडाल Maha Kumbh 2025: महाकुम्भ से विदा हुए सनातन के संरक्षक दंडी स्वामी, संगम में किया महाकुम्भ का आखिरी ... Maha Kumbh 2025: संगम में स्नान कर अभिभूत हुए गोवा के सीएम सावंत, योगी सरकार के प्रयासों को सराहा UP News: स्किमर पक्षी को बनाया गया बर्ड फेस्टिवल का मैसकट Punjab News: डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाला पंजाब का ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार, जालंधर का एजैंट अभी भी अ... Jalandhar News: डीजीपी ने जालंधर में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप-2025 का किया उद्घाटन Jalandhar News: पूर्व भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच गौरव मल्हन जालंधर के खिलाड़ियों को देंगे प्रशिक्षण Jalandhar News: जालंधर में निगम की बड़ी कार्रवाई, RTI एक्टिविस्ट रवि छाबड़ा की शिकायत पर अवैध दुकाने... Punjab News: ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में आठ साल बाद वृद्धि, सालाना 3 करोड़ रुपये का मिलेगा लाभ