डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब के मशहूर उद्योगपति एसपी ओसवाल (SP Oswal) के साथ फ्रॉड हुए मामले में जालंधर ईडी (Jalandhar Ed) ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), राजस्थान (Rajasthan), गुजरात (Gujarat) और असम (Asam) राज्यों में 11 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में कई खुलासे हुए है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए। ईडी अफसरों के मुताबिक साल 2023 में पंजाब के (Punjab) लुधियाना (Ludhiana) के उद्योगपति एसपी ओसवाल (SP Oswal) को धोखेबाजों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारी बन उनको डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) कर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई थी।
साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज
जिसके चलते उन्होंने साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज करवाई और इसके बाद जांच शुरू की गई। इसके बाद एक ही समूह के अपराधियों से संबंधित साइबर अपराध/डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा पंजीकृत नौ और प्राथमिकी भी इसी जांच में ली गई।
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ईडी की जांच से पता चला कि एस पी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान धोखेबाज केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी बनकर और जाली आधिकारिक और न्यायिक दस्तावेजों का उपयोग कर उन्हें विभिन्न खातों में 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, जिनमें से 5.24 करोड़ रुपये खातों से बरामद किए गए और उन्हें वापिस ट्रांसफर कर दिए।
कलिता के खाते में पैसा जमा
शेष निधियों को विभिन्न संस्थाओं और श्रमिक/डिलीवरी बॉय के नाम पर रखे गए विभिन्न म्यूल खातों में ट्रांसफर कर दिया गया जिन्हें या तो आगे डाइवर्ट किया गया या तुरंत नकदी में निकाल लिया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि पीड़ितों से धोखाधड़ी की गई राशि को विभिन्न म्यूल खातों में व्यक्तियों के समूह द्वारा तुरंत डाइवर्ट किया गया और उन खातों के क्रेडेंशियल का उपयोग एक रूमी कलिता द्वारा उसके हिस्से के रूप में दिए जाने वाले धोखाधड़ी के कुछ प्रतिशत के बदले में किया जा रहा था।
ईडी , जालंधर आंचलिक कार्यालय ने लुधियाना के एक प्रख्यात उद्योगपति श्री एस पी ओसवाल के डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम राज्यों में 11 स्थानों पर 22.12.2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी… pic.twitter.com/9r4ySROr9u
— ED (@dir_ed) December 30, 2025
वहीं तलाशी के दौरान रूमी कलिता को 23.12.2025 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और माननीय सीजेएम कोर्ट, कामरूप (एम) गुवाहाटी द्वारा 04 दिनों के लिए उनके पारगमन रिमांड की अनुमति दी थी और बाद में उसे जालंधर में माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया था, जिसने आरोपी की 02.01.2026 तक 10 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की। इससे पहले, मामले में 31.01.2025 को तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अपराध संकेती दस्तावेजों की वसूली और जब्ती हुई। वहीं ईडी द्वारा अभी आगे की जांच जारी है जिसमें और क्यों खुलासे हो सकते है।
