GST Scam: पंजाब में GST की छापेमारी, 79.40 करोड़ की फर्जी बिलिंग का भंड़ाफोड़, जालंधर में K नाम का ट्रांसपोर्टर है मास्टर माइंड

Daily Samvad
6 Min Read
GST-Raid

डेली संवाद, लुधियाना/जालंधर/अमृतसर। GST Scam in Punjab: पंजाब में बड़े स्तर पर चल रहे जीएसटी फर्जी बिल (GST Bogus Billing) का भंडाफोड़ हुआ है। करीब 79.40 करोड़ रुपए के जीएसटी की फर्जी बिलिंग का पर्दाफाश खुद जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI), लुधियाना जोनल यूनिट ने किया है। इसका मास्टर माइंड जालंधर में K नाम का एक ट्रांसपोर्टर बताया जा रहा है, जो J नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है।

यह भी पढ़ें: कनाडा में PR को लेकर नए नियमों की घोषणा, पंजाब के लोगों पर क्या पड़ेगा असर, पढ़ें

जानकारी के मुताबिक ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI), लुधियाना जोनल यूनिट ने अमृतसर (Amritsar) में 79.40 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले का भंडाफोड़ किया है। इस धोखाधड़ी से सरकार को 12.1 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान हुआ। जालंधर में K नाम का ट्रांसपोर्टर J नाम का ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर करोड़ों रुपए का फर्जी बिल काट रहा है। इसकी फिर से शिकायत हुई है। पहले भी इसके यहां छापा पड़ चुका है।

GST
GST

गैंग बनाकर टैक्स चोरी

आपको बता दें कि, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की टीम ने तीन प्रमुख आरोपियों- राजिंदर सिंह, मनमोहन सिंह और राजिंदर पाल सिंह को 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें लुधियाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

लुधियाना और अमृतसर के अधिकारियों की 30 सदस्यीय टीम ने 9 जनवरी को 12 व्यवसायिक और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिससे साबित होता है कि GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके कई फर्मों को फर्जी व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया था।

GST Scam in Punjab
GST Scam in Punjab

22 फर्मों के जीएसटी रद्द

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो 20 जनवरी को एक और छापेमारी की गई, जहां 40 अधिकारियों ने अमृतसर में 16 परिसरों की तलाशी ली। कार्रवाई के बाद, अधिकारियों ने 22 धोखाधड़ी करने वाली फर्मों के जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिए और फर्जी बिलिंग के माध्यम से प्राप्त किए गए 97 लाख रुपए के फर्जी क्रेडिट को रोक दिया।

ऐसे किया घोटाला

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी इस धोखाधड़ी मॉड्यूल के पीछे के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने कई फर्जी व्यवसायिक फर्म बनाईं और उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकृत कराया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान के आपूर्तिकर्ताओं से फर्जी बिल खरीदे।

वे गुरुग्राम और दिल्ली के दलालों की ओर से बीमा पॉलिसियां बेचते हुए बीमा पॉइंट-ऑफ-सेल व्यक्ति (POSP) के रूप में काम करते थे। बीमा कमीशन पर जीएसटी से बचने के लिए, उन्होंने फर्जी लेनदेन और फर्जी बिलिंग की। अब तक, फर्जी बिलिंग ऑपरेशनों ने 79.4 करोड़ रुपए जमा किए, जिससे 12.1 करोड़ रुपए की अनुमानित जीएसटी चोरी हुई।

GST Rate
GST Rate

डीजीजीआई की कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी धोखाधड़ी और चोरी से निपटने वाली एक प्रमुख सरकारी एजेंसी डीजीजीआई पूरे पंजाब में फर्जी बिलिंग नेटवर्क को सक्रिय रूप से खत्म कर रही है। हाल के महीनों में, डीजीजीआई ने लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़ और अमृतसर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बिलिंग का पता लगाया है और नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि फर्जी बिलिंग न केवल सरकार को धोखा देती है, बल्कि अनुचित बाजार बनाकर ईमानदार व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचाती है। एजेंसी जनता से धोखाधड़ी को रोकने में मदद करने के लिए किसी भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की रिपोर्ट करने का आग्रह कर रही है।

जालंधर के 3 बड़े ट्रांसपोर्टर सैंट्रल GST की रडार पर
जालंधर के 3 बड़े ट्रांसपोर्टर सैंट्रल GST की रडार पर

जालंधर के फोकल प्वाइंट में फर्जीवाड़ा

जालंधर में फोकल प्वाइंट में K नाम के एक ट्रांसपोर्टर ने J नाम से ट्रांसपोर्ट खोलकर केंद्रीय और स्टेट जीएसटी को हर महीने करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। इसके साथ दो और बड़े ट्रांसपोर्टर मिलकर काम करते हैं। K नाम के ट्रांसपोर्टर ने स्टेट जीएसटी के कुछ अधिकारियों को लाखों रुपए महीने रिश्वत देकर बड़ा घोटाला कर रहा है।

डेली संवाद ने पिछले दिनों फोकल प्वाइंट के K नाम के इस ट्रांसपोर्टर का खुलासा किया था। इसके बाद सैंट्रल जीएसटी के कुछ ईमानदार अफसर हरकत में आए हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि K नाम के इस ट्रांसपोर्टर की सैटिंग मोटी है। सैंट्रल और स्टेट जीएसटी के कुछ अफसरों को ये हर महीने लाखों रुपए की रिश्वत खिलाता है।

GST Scam in Punjab
GST Scam in Punjab

इन कारोबारियों के साथ K की सैंटिंग

सूत्रों के मुताबिक K नाम के इस ट्रांसपोर्टर का सारा खेल नकोदर के एक बीड़ी सिगरेट बनाने वाले कारोबारी के साथ शुरू हुआ। अब यह ट्रांसपोर्टर डुप्लीकेट बीड़ी सिगरेट एक शहर से दूसरे शहर में भेजता है, वह भी बिना जीएसटी के बिल के। फिलहाल इस K नाम के ट्रांसपोर्टर के घर और दफ्तरों में छापा पड़ा था, केस भी दर्ज हुआ, लेकिन कुछ करप्ट अफसरों को रिश्वत खिलाकर बेदाग हो गया।

K नाम का यह ट्रांसपोर्टर फोकल प्वाइंट में कुछ हैंड टूल्स, स्क्रैप कारोबारी, होशियारपुर रोड, दोआबा चौक, 120 फुटी रोड के कुछ कारोबारियों का रोज अरबों रुपए का माल ढोता है। जिससे हर महीने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की जा रही है। सैंट्रल जीएसटी की टीम फोकल प्वाइंट में अगर K नाम के ट्रांसपोर्टर के यहां छापेमारी करे तो सारा भंडाफोड़ हो सकता है।

Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Girl in a jacket Girl in a jacket
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest news
Punjab News: हरजोत सिंह बैंस द्वारा अवैध खनन के खिलाफ जंग का ऐलान, तीन FIR दर्ज Punjab News: मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा फोर्स के शहीद कांस्टेबल के परिवार को एक करोड़ रुपये का चेक ... Punjab News: पंजाब सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, कभी भी हकीकत नहीं बनेगी SYL नहर -... Jalandhar News: जालंधर में जिंदा रोड पर स्क्रैप कारोबारी कर रहा है GST चोरी, लोगों ने की DC से शिकाय... Jalandhar News: डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले जालंधर के ट्रैवल एजैंट पर FIR दर्ज Mahakumbh: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगम में लगाई पावन डुबकी Fraud Travel Agent: विदेश में नौकरी का झांसा देकर 13 लोगों से ठगी, लाखों रुपए लेकर पकड़ा दिए फर्जी व... Punjab News: पंजाब में फसली विविधता किसानों की आय में कर रही वृद्धि- मोहिंदर भगत Punjab News: निकाय विभाग के चीफ विजीलैंस अफसर के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने शुरू की जांच Jalandhar News: 4500 रुपए रिश्वत लेने वाला हवलदार विजीलेंस ब्यूरो द्वारा काबू