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GMADA से जुड़े मामले में ED की पंजाब, चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली समेत कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। मोहाली स्थित GMADA कार्यालय की तीन मंजिलें सील किए जाने की रिपोर्ट है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार और सतिंदर जैन के चंडीगढ़ आवास पर भी तलाशी की गई।
GMADA से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पंजाब समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की है। लुधियाना में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे के घर भी तलाशी की जानकारी सामने आई है।
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।
Azam Khan ED Raid: ईडी ने बुधवार सुबह रामपुर में आजम खान के आवास, जौहर यूनिवर्सिटी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन जांच के घेरे में हैं।
PSIEC औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाले में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ के 11 ठिकानों पर तीन दिन तक छापेमारी की। कार्रवाई में ₹12.15 लाख नकद बरामद हुए, जबकि दो पूर्व अधिकारियों के करीब ₹4.01 करोड़ फ्रीज किए गए।
