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ED ने कथित फर्जी फोरेंसिक और साइबर विश्लेषण रिपोर्ट मामले में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को समन जारी किया है।
ED ने पंजाब DIG हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में किर्शानु शारदा को गिरफ्तार किया है। PMLA कोर्ट ने 7 दिन की हिरासत दी। ED के मुताबिक ₹8.35 लाख कैश बरामद और ₹1.42 करोड़ के खाते व निवेश फ्रीज किए गए हैं।
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।