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ED ने Vatika Limited के CMD अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों पर आवासीय प्लॉट की कथित धोखाधड़ी और डिलीवरी नहीं करने से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत ने दोनों को 3 अक्टूबर 2026 तक ED हिरासत में भेज दिया है।
बाजवा डेवलपर्स के चेयरमैन जरनैल सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ED ने मामले में 662.49 करोड़ रुपये की अपराध की आय का अनुमान लगाया है। जांच एजेंसी ने प्रोजेक्ट फंड के कथित डायवर्जन और संपत्तियों की बिक्री में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ समेत 5 शहरों में 26 ठिकानों पर कार्रवाई की। एजेंसी ने GMADA की जमीन की रिजर्व कीमतों और नीलामी में कथित अनियमितताओं से करीब ₹10 हजार करोड़ के संभावित नुकसान का दावा किया है।
GMADA से जुड़े मामले में ED की पंजाब, चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली समेत कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। मोहाली स्थित GMADA कार्यालय की तीन मंजिलें सील किए जाने की रिपोर्ट है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार और सतिंदर जैन के चंडीगढ़ आवास पर भी तलाशी की गई।
GMADA से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पंजाब समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की है। लुधियाना में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे के घर भी तलाशी की जानकारी सामने आई है।
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।
PSIEC औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाले में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ के 11 ठिकानों पर तीन दिन तक छापेमारी की। कार्रवाई में ₹12.15 लाख नकद बरामद हुए, जबकि दो पूर्व अधिकारियों के करीब ₹4.01 करोड़ फ्रीज किए गए।
जालंधर में ईडी ने साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई और रकम को क्रिप्टो व शेल कंपनियों के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।