Tag
Browse published news from Daily Samvad.
4 published articles
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।
PSIEC औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाले में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ के 11 ठिकानों पर तीन दिन तक छापेमारी की। कार्रवाई में ₹12.15 लाख नकद बरामद हुए, जबकि दो पूर्व अधिकारियों के करीब ₹4.01 करोड़ फ्रीज किए गए।
जालंधर में ईडी ने साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई और रकम को क्रिप्टो व शेल कंपनियों के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।