डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Fake GST Scam: पंजाब में बिना माल की वास्तविक सप्लाई किए फर्जी बिल जारी कर 282.54 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास करने का बड़ा मामला सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस GST घोटाले में फतेहगढ़ साहिब निवासी कारोबारी हनी खान की भूमिका सामने आई है।
आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 फर्जी कंपनियां बनाईं और उनके जरिए फर्जी बिलिंग का नेटवर्क चलाया। मामले में गिरफ्तार 24 वर्षीय हनी खान को जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहित वाट्स की अदालत ने 28 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। हनी खान की ओर से 9 अक्टूबर को जमानत याचिका दायर की गई थी। उसे डायरेक्टोरेट ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने 12 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था।
8 फर्मों से शुरू हुई जांच, 19 कंपनियों तक पहुंचा नेटवर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय आठ फर्मों की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया तो 19 GSTIN वाली फर्मों का नेटवर्क सामने आया। ये कंपनियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पंजीकृत थीं।
आरोप है कि इन कंपनियों का वास्तविक कारोबार नहीं था, बल्कि कागजों पर फर्में बनाकर फर्जी बिल जारी किए जा रहे थे। इसी प्रक्रिया के जरिए कथित तौर पर करोड़ों रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।
15 फर्मों के रजिस्ट्रेशन में दो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल
DGGI ने अदालत को बताया कि 19 में से 15 फर्मों के GST रजिस्ट्रेशन में दो मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से एक मोबाइल नंबर हनी खान के बैंक खाते से भी जुड़ा मिला।
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वहीं, बाकी चार फर्मों का रजिस्ट्रेशन उसकी ई-मेल आईडी के जरिए हुआ था। अदालत ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने और ई-वे बिल बनाने के लिए OTP इन्हीं मोबाइल नंबरों और ई-मेल पर आते हैं। ऐसे में इन संपर्क माध्यमों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की फर्मों के संचालन में अहम भूमिका हो सकती है।
11 फर्मों के जरिए 282.54 करोड़ की फर्जी ITC
जांच एजेंसी के अनुसार, 19 में से 11 फर्मों ने बिना माल की वास्तविक आपूर्ति किए फर्जी बिल जारी किए। इनके जरिए 282.54 करोड़ रुपये की फर्जी ITC पास की गई।
इसके अलावा, कुछ अन्य फर्मों की जांच में करीब 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फर्जी ITC सामने आने की जानकारी दी गई। हालांकि, अदालत के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 32 करोड़ रुपये की राशि 282.54 करोड़ रुपये में शामिल है या उससे अलग। इसलिए दोनों आंकड़ों को जोड़कर घोटाले की कुल रकम बताना उचित नहीं होगा।
यह भी स्पष्ट रहे कि 282.54 करोड़ रुपये की फर्जी ITC का आंकड़ा कथित टैक्स क्रेडिट से संबंधित है, इसे अदालत ने वास्तविक सरकारी राजस्व नुकसान घोषित नहीं किया है।
चार फर्मों से हनी खान के खाते में आए 46 लाख रुपये
DGGI ने अदालत में बताया कि चार फर्मों के जरिए हनी खान के बैंक खाते में करीब 46 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि, अदालत के आदेश में इस रकम के भुगतान का उद्देश्य और फर्जी ITC नेटवर्क से इसका सीधा संबंध स्पष्ट नहीं किया गया है।
GST रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को भी किया भुगतान
जांच एजेंसी के अनुसार, हनी खान ने एक ऐसे व्यक्ति को भी भुगतान किया था, जो कुछ फर्मों के GST रिटर्न दाखिल करता था। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने कथित तौर पर बताया कि वह हनी खान के निर्देश पर काम करता था।
जांच जारी, और फर्जी कंपनियों के सामने आने की आशंका
हनी खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए DGGI ने अदालत में दलील दी कि मामले की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य फर्जी कंपनियों और लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
अदालत ने मामले में कथित फर्जी कंपनियों के बड़े नेटवर्क, भारी रकम से जुड़े आरोपों और जांच की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए हनी खान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
