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मोगा की विधायक, उनके परिवार और करीबियों से जुड़े ठिकानों पर हुई तलाशी; ED को मिले दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 1.006 करोड़ रुपये के जमीन मुआवजे में कथित हेराफेरी की जांच तेज
मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो से जुड़े फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट मामले में ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को 19 अक्टूबर को चंडीगढ़ कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
पंजाब में सोमवार सुबह ED ने पार्क अस्पताल की सभी ब्रांचों पर एक साथ छापेमारी की। पटियाला और बठिंडा में टीम ने वित्तीय रिकॉर्ड, टैक्स भुगतान, बैंक खातों और डिजिटल डेटा की जांच शुरू की। कार्रवाई की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है।
पंजाब CM भगवंत मान के साढ़ू अमरदीप सिंह ग्रेवाल को ED ने समन भेजा है। 5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मामले में 9 अक्टूबर को दिल्ली कार्यालय में पूछताछ होगी।
ED ने Vatika Limited के CMD अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों पर आवासीय प्लॉट की कथित धोखाधड़ी और डिलीवरी नहीं करने से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत ने दोनों को 3 अक्टूबर 2026 तक ED हिरासत में भेज दिया है।
बाजवा डेवलपर्स के चेयरमैन जरनैल सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ED ने मामले में 662.49 करोड़ रुपये की अपराध की आय का अनुमान लगाया है। जांच एजेंसी ने प्रोजेक्ट फंड के कथित डायवर्जन और संपत्तियों की बिक्री में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ समेत 5 शहरों में 26 ठिकानों पर कार्रवाई की। एजेंसी ने GMADA की जमीन की रिजर्व कीमतों और नीलामी में कथित अनियमितताओं से करीब ₹10 हजार करोड़ के संभावित नुकसान का दावा किया है।
GMADA से जुड़े मामले में ED की पंजाब, चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली समेत कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। मोहाली स्थित GMADA कार्यालय की तीन मंजिलें सील किए जाने की रिपोर्ट है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार और सतिंदर जैन के चंडीगढ़ आवास पर भी तलाशी की गई।
पंजाब में फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों को कथित तौर पर ठगने के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी जांच के तहत पटियाला और मोहाली समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।
एजेंसी ने उन्हें 7 सितंबर को जालंधर स्थित अपने जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले वर्मा को 31 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ED के सामने पेश नहीं हो सके थे।