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तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ समेत 5 शहरों में 26 ठिकानों पर कार्रवाई की। एजेंसी ने GMADA की जमीन की रिजर्व कीमतों और नीलामी में कथित अनियमितताओं से करीब ₹10 हजार करोड़ के संभावित नुकसान का दावा किया है।
GMADA से जुड़े मामले में ED की पंजाब, चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली समेत कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। मोहाली स्थित GMADA कार्यालय की तीन मंजिलें सील किए जाने की रिपोर्ट है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार और सतिंदर जैन के चंडीगढ़ आवास पर भी तलाशी की गई।
पंजाब में फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों को कथित तौर पर ठगने के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी जांच के तहत पटियाला और मोहाली समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।
एजेंसी ने उन्हें 7 सितंबर को जालंधर स्थित अपने जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले वर्मा को 31 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ED के सामने पेश नहीं हो सके थे।
Azam Khan ED Raid: ईडी ने बुधवार सुबह रामपुर में आजम खान के आवास, जौहर यूनिवर्सिटी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन जांच के घेरे में हैं।
PSIEC औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाले में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ के 11 ठिकानों पर तीन दिन तक छापेमारी की। कार्रवाई में ₹12.15 लाख नकद बरामद हुए, जबकि दो पूर्व अधिकारियों के करीब ₹4.01 करोड़ फ्रीज किए गए।
संजीव अरोड़ा ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुरुआती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा और बाद में एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
