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पंजाब CM भगवंत मान के साढ़ू अमरदीप सिंह ग्रेवाल को ED ने समन भेजा है। 5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मामले में 9 अक्टूबर को दिल्ली कार्यालय में पूछताछ होगी।
ED चंडीगढ़ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में TDI ग्रुप के चेयरमैन रविंदर तनेजा से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।
ED ने Vatika Limited के CMD अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों पर आवासीय प्लॉट की कथित धोखाधड़ी और डिलीवरी नहीं करने से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम की विशेष PMLA अदालत ने दोनों को 3 अक्टूबर 2026 तक ED हिरासत में भेज दिया है।
जालंधर में NRI की मौत के बाद उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करीब 43 मरला जमीन की 11 रजिस्ट्रियां कराने का आरोप लगा है। AAP पार्षद मनमोहन सिंह राजू और उनके दोनों बेटों समेत 26 लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री, पुलिस, विजीलैंस और ED को शिकायत देने की बात कही गई है।
ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने 1.230 किलो कोकीन की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह की conviction सुनिश्चित की है। मामला PMLA 2002 के तहत दर्ज था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में BSNL के तत्कालीन SDE स्वर्णजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब ₹1.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं। कार्रवाई PMLA 2002 के तहत की गई।
एजेंसी ने उन्हें 7 सितंबर को जालंधर स्थित अपने जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले वर्मा को 31 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ED के सामने पेश नहीं हो सके थे।
