Tag
Browse published news from Daily Samvad.
18 published articles
मोगा की विधायक, उनके परिवार और करीबियों से जुड़े ठिकानों पर हुई तलाशी; ED को मिले दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 1.006 करोड़ रुपये के जमीन मुआवजे में कथित हेराफेरी की जांच तेज
पंजाब के मोगा से AAP की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी करीब 36 घंटे बाद खत्म हो गई। रेड समाप्त होने के बाद AAP कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर जश्न मनाया।
पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। मोगा से AAP की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद गुरुवार सुबह ED की टीम ने फिरोजपुर जिले के जीरा में निलंबित पटवारी नवदीप सिंह के घर रेड की।
ED ने सोमवार सुबह कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के घर पर छापेमारी की। ED की टीम सुबह करीब 5 बजे होशियारपुर के जोधा मल रोड स्थित उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ CRPF के जवान भी मौजूद रहे।
पंजाब में सोमवार सुबह ED ने पार्क अस्पताल की सभी ब्रांचों पर एक साथ छापेमारी की। पटियाला और बठिंडा में टीम ने वित्तीय रिकॉर्ड, टैक्स भुगतान, बैंक खातों और डिजिटल डेटा की जांच शुरू की। कार्रवाई की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है।
ED चंडीगढ़ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में TDI ग्रुप के चेयरमैन रविंदर तनेजा से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।
बाजवा डेवलपर्स के चेयरमैन जरनैल सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ED ने मामले में 662.49 करोड़ रुपये की अपराध की आय का अनुमान लगाया है। जांच एजेंसी ने प्रोजेक्ट फंड के कथित डायवर्जन और संपत्तियों की बिक्री में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ समेत 5 शहरों में 26 ठिकानों पर कार्रवाई की। एजेंसी ने GMADA की जमीन की रिजर्व कीमतों और नीलामी में कथित अनियमितताओं से करीब ₹10 हजार करोड़ के संभावित नुकसान का दावा किया है।
पंजाब और चंडीगढ़ में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से जुड़े ठिकानों पर करीब 48 घंटे तक चली ED की कार्रवाई अब खत्म हो गई है।
GMADA से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पंजाब समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की है। लुधियाना में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे के घर भी तलाशी की जानकारी सामने आई है।
GMADA से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ED ने दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और लुधियाना में कई ठिकानों पर सर्च की। जांच तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और संबंधित कंपनियों को GMADA की नीलामी साइटों पर कथित वित्तीय राहत से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ पर केंद्रित है।
मोहाली स्थित GMADA के दफ्तर में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई की सूचना सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, ED की टीमें तीन गाड़ियों में GMADA कार्यालय पहुंचीं और वहां दस्तावेजों की जांच शुरू की गई।