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तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ समेत 5 शहरों में 26 ठिकानों पर कार्रवाई की। एजेंसी ने GMADA की जमीन की रिजर्व कीमतों और नीलामी में कथित अनियमितताओं से करीब ₹10 हजार करोड़ के संभावित नुकसान का दावा किया है।
पंजाब और चंडीगढ़ में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से जुड़े ठिकानों पर करीब 48 घंटे तक चली ED की कार्रवाई अब खत्म हो गई है।
GMADA से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पंजाब समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की है। लुधियाना में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे के घर भी तलाशी की जानकारी सामने आई है।
GMADA से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ED ने दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और लुधियाना में कई ठिकानों पर सर्च की। जांच तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और संबंधित कंपनियों को GMADA की नीलामी साइटों पर कथित वित्तीय राहत से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ पर केंद्रित है।
मोहाली स्थित GMADA के दफ्तर में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई की सूचना सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, ED की टीमें तीन गाड़ियों में GMADA कार्यालय पहुंचीं और वहां दस्तावेजों की जांच शुरू की गई।
पंजाब में फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों को कथित तौर पर ठगने के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी जांच के तहत पटियाला और मोहाली समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।
Azam Khan ED Raid: ईडी ने बुधवार सुबह रामपुर में आजम खान के आवास, जौहर यूनिवर्सिटी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन जांच के घेरे में हैं।
PSIEC औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाले में ED ने पंजाब और चंडीगढ़ के 11 ठिकानों पर तीन दिन तक छापेमारी की। कार्रवाई में ₹12.15 लाख नकद बरामद हुए, जबकि दो पूर्व अधिकारियों के करीब ₹4.01 करोड़ फ्रीज किए गए।
जालंधर में ईडी ने साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई और रकम को क्रिप्टो व शेल कंपनियों के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।
